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个人购汇当心掉包切汇者的新伎俩

时间:2013-04-27 14:49 来源:个人购汇 作者:www.hmy8.com 阅读:
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现如今什么都在变,就连街头的切汇者的诈骗手段也不断花样翻新。传统的切汇者都是利用被骗者的防范意识薄弱,在交易过程中,利用点钞的机会在瞬间将钱切走一块,等事主拿到手后,原本3000元钱就变成了2000元或者更少。最近北京市崇文警方端掉一个切汇团伙,着实让希望在黑市上换汇的人大大地长了见识。

今年8月,家住崇文区的梁老先生刚接到住日本的女儿寄回来的121万日元,想跟人兑换成人民币,就这样被马连杰、刘春启等人盯上了,谈好兑换价后,8月21日,双方在工商银行崇文某支行交易,梁先生将存折交给刘春启,刘春启将人民币存进梁先生的账户,梁先生将121万日元交给刘春启,交易成功,双方皆大欢喜。但梁先生回头拿着存折到银行取钱,却发现账户上一分钱也没有,密码也不对,方知上当受骗,立马报案。

崇文公安分局东花市派出所和驻所刑警队联合成立专案组,迅速开展工作。然而,梁先生既不知道与他打交道的两个骗子姓甚名谁,也不知道人家住哪儿,只知两人长相的大概特征,这让民警上哪儿找这两个骗子去?然而,是骗子总有露马脚的时候,10月31日,犯罪嫌疑人马连杰落网,经过审讯和进一步调查走访,警方发现另三名嫌疑人刘春启、沈宝富、孙志刚在丰台区方庄小区出现,于是立即安排警力布控,11月6日下午3点半,三名嫌疑人落入法网。一个切汇团伙就这样覆灭了。

团伙成员全部落网,民警从而揭开了这个切汇团伙的内幕。他们四人各有分工,由马连杰负责联系要换外汇的人,约定兑换时间及银行,他们的行话叫“粘活儿”;孙志刚负责用换汇人的名字制作假身份证或假户口簿,并在约好的换汇时间的当天提前用这个假证到与换汇人约好的银行办一个存折,同时办一张借记卡,之后把存折交给刘春启;沈宝富负责提供换外汇的资金,叫“托丁”;刘春启负责拿沈宝富提供的人民币和换汇人见面,并让换汇人到约定的银行内办一个存折,刘春启在往换汇人存折内存人民币时乘其不注意,换成孙志刚用假证办的存折并存入钱,之后打电话通知在别的地方的银行等着的孙志刚用卡把钱全部取出,这叫“主刀”。团伙成员就是这样利用狸猫换太子的办法将梁老先生的121万日元骗到手。据审讯,这伙人初步交代作案几十起。办案警方提醒群众,千万不要贪小利失大利,不要在街头上跟陌生人换外汇,以免给犯罪分子可乘之机,如果有类似的被骗经历,请及时向警方报案。

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