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暗访广州外汇黑市和地下钱庄

时间:2013-05-27 17:40 来源:个人购汇 作者:www.hmy8.com 阅读:
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广州市广园西路迦南外贸服装批发城内,潜藏着一个地下外汇黑市。十多个档口打着批发服装的幌子,暗中兑换外币,已经持续一年多。

大量慕名前来的外籍客商,为他们带来了源源不断的业务。

赚取兑换差价并不是他们的最终目的。他们还可帮人将人民币换成外币后汇往香港等地,在他们身后,闪现着地下钱庄的身影。而采用假币、或在计算器上做手脚,也是他们惯用伎俩。

知情人士透露,有专人定期从深圳来收集兑换到的外币,“不排除他们可能与地下钱庄有染”。

迦南外贸服装城,是广州两家老牌外贸服装批发市场之一。自2003年开始营业以来,就吸引着大量来自中东和非州的外籍客商。2007年,商城的贸易额达7000万元,自称为广州地区“外贸服装第一城”。

暗访一

时间:10月10日下午

明为服装档口 暗中大肆换外币

10月10日下午3时许,记者来到迦南服装城。市场里人流熙攘,各个档口里摆满各式衣服,老板们大都站在店门前招揽生意。三三两两来自中东和非洲地区的外籍商人,或左顾右盼,挑选商品;或连比带划,讨价还价。

“请问哪里可以换汇?”记者故意向一家档口的老板打听。

“换外汇,去里面。”他用手指向了市场东南侧。

“市场里的人都知道的,那是公开的秘密。”那位知情人士说。

穿过两旁堆满各式服装的通道,记者来到那排档口前。表面看,与其它档口一样,这些档口里也挂着一些衣服。但仔细比较,就会发现不同———其它档口内都堆满了服装,但这些档口里,只陈列着不多的几件,档口里都摆放着一张桌子,桌上放着一台计算器。

记者走进3178号档口,一名中年女子坐在桌旁。记者称需要换卢比,前往印度。

“你等一下,我问问大老板有没有。”旁边一男子拿出手机拨电话。

“有很多外币,偏偏印度的没有,流通不了,没人要。”该男子挂断电话说,“欧元都可以,东南亚那边的货币都有,泰国的、韩国的、新加坡的、印尼的、马来西亚的都有。”

那名女子则建议记者,可以先将人民币兑换成美元,到印度后再将美元兑换成卢比。为此她在计算器打出了兑换价格--人民币兑换美元,1美元兑换6.81元人民币。

在3189档口,几名外籍客商正将美元兑换为人民币。档主称,人民币兑美元,100美元换700元人民币。

“换两万美元,有吗?”记者问。

“你要10万都有!”档主说。

在另一档口,两名青年男子更是表示“你有多少都可以换!”

暗访二

时间:10月11日上午

担心有假币 可用银行账户交易

10日下午,记者在3137号档以682元人民币换回了100美元。

11日上午,拿着前一天兑换到的100美元,记者再度来到迦南服装批发城3178档口。

“能换外币吗?”记者问。

一名男子接话:“可以,可以,你要换美元还是港币?”

记者说:“你这边的汇率多少?美元换人民币的。”

该男子在计算器上打出了678三个数字。而当日中国银行外汇牌价上,美元对人民币汇率是100美元兑682.7元。

记者表示有几万美元需要兑换,该男子开出了100美元兑679.2元人民币的“优惠价”。

记者表示担心混进假钞。“你尽管放心!”一名老板模样的男子指了指身旁的验钞机说,所有钞票要过验钞机。如实在不放心,可直接把钱存进指定银行账户,不用现钞交易。

但他表示,如金额较大的交易用现金交付形式,银行会盯得较紧,手续费也比较麻烦,汇率也比用银行账户交易的方式低。如果用银行账户交易,汇率是679.2的话,现金交易的汇率只能是678.8甚至更低。

记者拿出前一天兑换到的100美元要求兑换。一名男子将记者的美元放入验钞机,通过后,他打开桌子抽屉,拿出680元人民币交给记者。记者看到,这个抽屉内放着成捆的百元人民币大钞。

店主将680元人民币全部放进验钞机,验完后再向记者指出,每一张人民币上都有他们店铺的标记———正面左侧有蓝色水笔的印记,为了让记者放心,他又拿起水笔在这些钱上画了一道线,并称如果发现假币,可以找他退换。

线人揭秘

计算器有猫腻 有档口一个月赚几十万

人民币兑美元,682元人民币换100美元;美元换人民币,100美元换678元人民币,一进一出,中间存在四元钱的差价。暗访中,那些兑换外币的人都表示,他们所能赚取的,就是这一点手续费。

知情人士却称,这些人所赚取的,绝不是中间的这一点差价。

“他们每张桌子上,都放着一个计算器。很多人都不知道,那个计算器是做了手脚的。”知情人士说,在大额兑换时,档主都用这个计算器计算。“表面看输入的是8,但实际计算时,他只需要按一个键,就能把8变成7,6变成5。”

除此,他们还在数钱时偷偷将钱掉一些在地上,甚至换假币给对方。为此曾发生过打斗事件。

由于周边有多个外贸批发市场,外籍客商多,那些兑换外币的人,以前都在附近的银行周围。约一年前来到迦南外贸服装城,租用角落里这些没人愿租的档口,暗中进行外汇买卖活动。

“上个月(9月),有一个档口就赚取几十万。”知情人士说。

专家分析

帮助把钱转到香港 或与地下钱庄有染

10月11日上午,在3178档口暗访时,记者曾假称要将钱转到国外,询问他们能否办到。

“香港可以。”他们当即表示,可以通过汇款的方式,帮助把钱转移到香港。并称即使有几十万他们也可以照汇不误,但对采用何种方式汇去香港,他们却秘而不宣。

知情人士透露,这些人从外商那里换回的外币,每隔一段时间,都有专人从深圳前来收购,“不排除他们和那些地下钱庄有关联”。

广东省社会科学院研究员任志宏博士指出,改革开放以来,广东地区飞速发展的进出口贸易催生了大量外向型特征明显的地下钱庄,这批地下钱庄以经营非法外币兑换为主要方式,既是国外热钱进入中国的通道,也是黑钱洗白的主要途径。

任志宏博士对此指出,地下钱庄一般组织严密,分工明确,以收取手续费的形式盈利,有些钱庄汇出外汇的手续费高达总金额的20%,堪称暴利。地下钱庄的存在不仅冲击国内金融市场,也会破坏国际收支平衡,影响金融政策,更会成为洗钱的重要通道。

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